外汇管理局：完善外汇信用体系，提升监管效率

近日，国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受采访，就如何完善外汇信用体系，提升监管效率作出说明并答记者问。

本站对这次讲话作了如下整理：

• 加大违规信息披露力度，让违规行为暴露在公众视野之下。自2014年以来在外汇局网站共披露外汇违规信息2182条。

•与人民银行征信中心和国家电子口岸委合作，分别于2015年和2014年将外汇违规信息纳入人民银行金融业统一征信平台和全国电子口岸委进出口企业综合资信库，将违规信息纳入企业诚信档案，加大违规失信成本；

• 积极推进与各监管部门间的合作机制，不断探索信息共享、线索通报、联合监管的有效途径。通过签署合作备忘录、建立联合办公室等方式，建立健全与公安、海关、税务等部门的联合办案机制，推动监测信息共享和监管成果共用。

• 严格实施分类监管。根据企业外汇收支与进出口的匹配程度以及违规失信记录，将企业分为A、B、C三类。按年度对银行执行外汇管理规定情况考核与评价，将银行考核结果分为A、B+、B、B-、C五级。

• 为进一步规范个人结售汇业务，外汇局依托监测系统，在全国范围内对分拆收结汇、购付汇筛查，根据违法违规严重程度对相关业务采取相应惩处手段。

• 在全国范围内组织开展虚假转口贸易、个人及服务贸易、银行远期结汇、流出项下外汇业务等专项检查。同时，联合多部门开展“天网行动”、打击地下钱庄和离岸公司转移赃款等违法犯罪活动等专项行动。外汇局检查工作震慑了外汇违法违规行为，有效堵截了外汇资金非法交易渠道，净化了外汇市场环境。