外汇跟单网站 ZuluTrade被美国监管部门处罚

刚从外汇行业咨询网站上看到的最新消息，从提交给监管机构的文件显示，美国金融监管机构全国期货协会(NFA)发表了一份起诉外汇跟单网站ZuluTrade及其主管Leon Yohai Giochais的文件，NFA起诉ZuluTrade未能维持最低净资本要求以及违反反洗钱(AML)程序。

同时起诉eon Yohai Giochais个人未能有效监管公司员工、代理的行为以及公司运行。ZuluTrade和eon Yohai Giochais有30天的上诉时间。

NFA称，总部在希腊的ZuluTrade一直存在监管问题。2011年因为未能维持最低净资本要求以及没有保存必要的公司运行记录文件而被NFA罚款10万美元。2014年因为违反美国相关规定，非法接受来自伊朗、苏丹、叙利亚的400个账户而被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC) 罚款20万美元、

同样是2014年，ZuluTrade被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款15万美元，没收所得利润8万美元，处罚理由是ZuluTrade违反反洗钱(AML)程序。

这次如果最终被罚，估计也不轻。可能被取消NFA的会员资格。一定时间内不准申请恢复成员资格，同时可能被罚25万美元。

那些使用ZuluTrade的交易者有必要担心吗？如果你是跟单者无需担心，因为最多是ZuluTrade无法继续经营而已，你的资金不在他们手里，而是在你的外汇经纪商银行账户里、而交易信号提供者担心的是ZuluTrade可能不支付目前产生的利润分成，其实损失也不大。

汇有钱途很少提及外汇跟单服务，因为我们不认可这一模式。